Nuestros servicios profesionales en relación a la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC y FT), están enfocados a asesorar a los sujetos obligados de las actuaciones exigidas por  la normativa vigente.

En concreto, en la elaboración y actualización de un Manual de PBC y FT que describa los procedimientos y medidas de control establecidos por los sujetos obligados con el fin de:

• Cumplir con lo dispuesto en la normativa en vigor.
• Describir los procedimientos establecidos respecto de la identificación, admisión y conocimiento de los clientes, así como de las operativas tipificadas como “operaciones sospechosas.
• Describir los procedimientos de información de operaciones sospechosas.
• Describir las obligaciones, funciones y procedimientos a seguir por parte de los empleados de nuestra entidad en la materia.
• Describir las obligaciones, funciones y facultades del Órgano de Control Interno y Comunicación “OCIC” en la materia.

Gracias al equipo de colaboradores con el que contamos, complementariamente ofrecemos la formación del personal de la empresa que exige la regulación y el servicio de auditoría enfocado a revisar que las medidas aplicadas por la empresa cumplen con la normativa vigente en PBC y FT.